Мошенничество в сфере интернет-трейдинга

Question

18 апреля 2017 г. зарегистрировалась на трейдинговом сайте и внесла на торговый счет рекомендованную трейдером сумму в 10 тыс. долл. 26 апреля по непонятным мне причинам трейдер положил на мой счет 10 тыс. долл. и настоятельно рекомендовал внести на счет еще 10 тыс., что я и сделала 28 апреля. 5 мая 2017 г. написала заявление на вывод денежных средств со счета, но мне был дан отрицательный ответ с мотивировкой, что на моем счете лежало 10 тыс. долл., положенных не мной. Мне рекомендовали внести еще хотя бы 5 тыс. долл. Я это сделала, но мне сообщили, что теперь нужно внести оставшиеся 5 тыс. Я внесла и их, после чего мне было сказано, что теперь на мой счет наложен арест, и я должна заплатить штраф в размере 4 тыс. долл. Я отказалась, и мне сообщили, что подождут два месяца, закроют мой счет и ничего не отдадут, попутно пригрозив Лондонским судом. Что мне предпринять и как вернуть свои деньги?

Answer 1

В настоящее время мошеннические схемы в Интернете получили широкое распространение. Не исключением являются и трейдинговые площадки, где злоумышленникам довольно легко привлечь крупные суммы от начинающих игроков.

Делами данной категории занимается специально созданный в системе МВД России отдел по борьбе с интернет-мошенничеством. Эта структура занимается делами, которые имеют отношение к компьютерной информации, и получил название отдел «К».

Таким образом, заявление можно написать в указанный отдел. Также можно подать жалобу в отделение полиции по месту жительства — сотрудники полиции сами направят ее по подведомственности.

Уголовный закон содержит специальную норму, устанавливающую ответственность за мошеннические действия в сфере компьютерной информации — ст. 159.6 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Максимальным наказанием за подобные деяния является арест сроком на четыре месяца. Если же имеются отягчающие обстоятельства (совершение мошенничества группой лиц, хищение в крупном или особо крупном размере и т.п.), то виновный может быть подвергнут заключению на срок до 10 лет.

Как следует из ст. 159.1 УК РФ, крупным размером в данном случае признается стоимость имущества, превышающая 1,5 млн руб., а особо крупным – 6 млн руб.

Следовательно, в вашем случае преступление совершено в крупном размере. В ч. 3 ст. 159.6 УК РФ за это деяние предусмотрена следующая ответственность: штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Если в результате расследования будет установлено, что преступление было совершено организованной группой, то оно наказывается: лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Даже в том случае, если злоумышленники находятся на территории другого государства, и хищение денежных средств совершалось не на территории Российской Федерации, УК РФ подлежит применению.

В соответствии со ст. 12 УК РФ, определяющей действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина РФ или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства.

Для того чтобы вернуть похищенные денежные средства, вам необходимо будет предъявить гражданский иск в уголовном деле.

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия в суде первой инстанции (ч. 2 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ) как самим лицом (физическим или юридическим), понесшим имущественный вред от преступления или запрещенного уголовным законом деяния невменяемого, так и другими лицами, действующими в его интересах.